Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo por Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana
By: Sintura, Francisco
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Contributor(s): Martínez, Wilson | Quintana, Fernando.
Bogotá Legis Editores 2011Description: xxi, 407 páginas diagramas, tablas 24 cm. + 1 CD-ROOM (12 cm.).ISBN: 9789586539081.Subject(s): Lavado de dinero -- Colombia | Terrorismo -- Financiación -- Prevención | Moneda -- LegislaciónDDC classification: 364.168 | Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Biblioteca Central | General | 364.168 / S168s (Browse shelf) | Ej. 1 | Available | 900000007151 | ||
CD Texto (Eliminar)
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Biblioteca Central | Digital | 364.168 / S168s (Browse shelf) | Ej. 1 | Available | 900000007153 | ||
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Libros
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Biblioteca Central | General | 364.168 / S168s (Browse shelf) | Ej. 2 | Available | 900000007152 | ||
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Biblioteca Central | Digital | 364.168 / S168s (Browse shelf) | Ej. 2 | Available | 900000007154 |
Incluye referencias bibliográficas.
Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo -- Restrospectiva en el derecho colombiano -- Estándares internacionales en materia de prevención -- Normatividad colombiana vigente -- Características y alcances de la Lista Clinton -- Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo -- Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- Contexto internacional -- Propuesta metodológica.
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