Sintura, Francisco
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo por Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana - xxi, 407 páginas diagramas, tablas 24 cm. + 1 CD-ROOM (12 cm.)
Incluye referencias bibliográficas.
Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo -- Restrospectiva en el derecho colombiano -- Estándares internacionales en materia de prevención -- Normatividad colombiana vigente -- Características y alcances de la Lista Clinton -- Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo -- Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- Contexto internacional -- Propuesta metodológica.
9789586539081
Lavado de dinero--Colombia
Terrorismo--Financiación--Prevención
Moneda--Legislación
364.168 / S168s
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo por Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana - xxi, 407 páginas diagramas, tablas 24 cm. + 1 CD-ROOM (12 cm.)
Incluye referencias bibliográficas.
Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo -- Restrospectiva en el derecho colombiano -- Estándares internacionales en materia de prevención -- Normatividad colombiana vigente -- Características y alcances de la Lista Clinton -- Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo -- Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- Contexto internacional -- Propuesta metodológica.
9789586539081
Lavado de dinero--Colombia
Terrorismo--Financiación--Prevención
Moneda--Legislación
364.168 / S168s