Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo por Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana
By: Sintura, Francisco
.
Contributor(s): Martínez, Wilson
| Quintana, Fernando
.
Bogotá Legis Editores 2011Description: xxi, 407 páginas diagramas, tablas 24 cm. + 1 CD-ROOM (12 cm.).ISBN: 9789586539081.Subject(s): Lavado de dinero -- Colombia![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Central | General | 364.168 / S168s (Browse shelf) | Ej. 1 | Available | 900000007151 | ||
![]() |
Biblioteca Central | Digital | 364.168 / S168s (Browse shelf) | Ej. 1 | Available | 900000007153 | ||
![]() |
Biblioteca Central | General | 364.168 / S168s (Browse shelf) | Ej. 2 | Available | 900000007152 | ||
![]() |
Biblioteca Central | Digital | 364.168 / S168s (Browse shelf) | Ej. 2 | Available | 900000007154 |
Browsing Biblioteca Central Shelves , Collection code: Digital Close shelf browser
346.063 / L514e1 Estatuto de la profesión de Contador Público | 347.05 / A997ma Manual de derecho procesal / | 364.168 / S168s Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo | 364.168 / S168s Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo | 372.868 / D277f Fantasía en movimiento | 372.868 / D277f Fantasía en movimiento | 372.868 / D277f Fantasía en movimiento |
Incluye referencias bibliográficas.
Marco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo -- Restrospectiva en el derecho colombiano -- Estándares internacionales en materia de prevención -- Normatividad colombiana vigente -- Características y alcances de la Lista Clinton -- Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo -- Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- Contexto internacional -- Propuesta metodológica.
There are no comments for this item.