Auditoría financiera forense en la investigación de delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo por Donaliza Cano C., Danilo Lugo C., Miguel Cano C. ; con la colaboración de José Eriberto Cano C.
By: Cano C., Donaliza
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Contributor(s): Lugo C., Danilo | Cano C., Miguel | Cano C., José Eriberto [].
Series: Ciencias Administrativas Auditoría.Bogotá Ecoe Ediciones 2009Edition: Tercera edición.Description: 418 páginas ilustraciones, diagramas 24 cm.ISBN: 9789586485678.Subject(s): Investigacion criminal -- Auditoría | Derecho penal | Delitos contra la propiedadDDC classification: 364.168 Browsing Biblioteca Central Shelves , Collection code: General Close shelf browser
| 364.16 / A681d Delito de abuso de confianza | 364.163861 / H731f El fraude de los US 13.5 millones : / | 364.168 / B272d Delitos contra el patrimonio económico : | 364.168 / C227a Auditoría financiera forense | 364.168 / E19e El escandalo de los Fondos Grancolombiano y Bolivariano en el gobierno del doctor Turbay Ayala / | 364.168 / S168s Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo | 364.168 / S168s Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo |
Incluye referencias bibliográficas
Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense -- Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidad de lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditoria forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- Cuestionario de refuerzo.
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