Cano C., Donaliza
Auditoría financiera forense en la investigación de delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo por Donaliza Cano C., Danilo Lugo C., Miguel Cano C. ; con la colaboración de José Eriberto Cano C. - Tercera edición - 418 páginas ilustraciones, diagramas 24 cm. - Ciencias Administrativas Auditoría .
Incluye referencias bibliográficas
Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense -- Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidad de lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditoria forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- Cuestionario de refuerzo.
9789586485678
Investigacion criminal--Auditoría
Derecho penal
Delitos contra la propiedad
364.168 / C227a
Auditoría financiera forense en la investigación de delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo por Donaliza Cano C., Danilo Lugo C., Miguel Cano C. ; con la colaboración de José Eriberto Cano C. - Tercera edición - 418 páginas ilustraciones, diagramas 24 cm. - Ciencias Administrativas Auditoría .
Incluye referencias bibliográficas
Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense -- Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo -- Modalidad de lavado de activos y financiación del terrorismo -- Procedimientos de auditoria forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -- Cuestionario de refuerzo.
9789586485678
Investigacion criminal--Auditoría
Derecho penal
Delitos contra la propiedad
364.168 / C227a