Ejercicio del oficial de cumplimiento en las empresas de transporte de carga en la ciudad de Neiva. Estudio de caso empresa transportes y servicios integrales del sur S.A.S / (Record no. 46039)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | nam a22 7a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN | |
| 005 | 20210312122643.0 |
| 008 - LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 210311e2020 ck |||fsm||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | CO-NeUS |
| Lengua de catalogación | español |
| Normas de descripción | rda |
| 041 ## - IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | español |
| 100 1# - AUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 146663 |
| nombre | Pulido Valderrama, Yeidy Patricia, |
| relación | autor |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| título | Ejercicio del oficial de cumplimiento en las empresas de transporte de carga en la ciudad de Neiva. Estudio de caso empresa transportes y servicios integrales del sur S.A.S / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Yeidy Patricia Pulido Valderrama, Olga Patricia Ramírez Perdomo; Directora Ana Derly Cubillos Ibata; Asesora de Tesis Alma Yiseth Gutiérrez |
| 256 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DE ORDENADOR | |
| Características del archivo de computador | Datos electrónicos (1 archivos:100 MG) |
| 264 1# - PIE DE IMPRENTA | |
| lugar (ciudad) | Neiva: |
| editorial | Universidad Surcolombiana, |
| fecha | 2020 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1 CD-ROM (133 páginas); |
| Ilustraciones | tablas o cuadros; |
| Dimensiones | 12 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Content type term | texto |
| 337 ## - MEDIACIÓN | |
| RDA | rdamedia |
| Content type term | computadora |
| 338 ## - PORTADOR | |
| RDA | rdacarrier |
| Content type term | disco de la computadora |
| Portador | cd |
| 347 ## - Características del archivo digital (R) | |
| RDA | rda |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Tesis. |
| título otorgado | Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría |
| Institución | Universidad Surcolombiana. Facultad de Economía y Administración. Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria. |
| año | 2020 |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO | |
| Nota de contenido | Resumen --Antecedentes -- Justificación -- Planteamiento del problema -- Objetivos, objetivo general, objetivo específicos -- Marco referencial , marco conceptual, marco normativo, estado del arte -- Metodología, metodología de la investigación, descripción de la población, técnicas de recolección de datos, instrumentos -- Resultados, descripción de los resultados -- Conclusiones |
| 520 ## - RESUMEN | |
| Resumen | " A raíz de la problemática que se venía generando desde los años treinta y ante la necesidad de combatir algo de tal magnitud como lo es el narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo en el ámbito internacional y nacional. Las convenciones de las naciones unidas determino la importancia y la necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas efectivas que permitan minimizar y eliminar estas prácticas. El grupo de acción financiera internacional de Sudamérica (GAFISUD) conformado por países de américa del sur, incluido Colombia adquirió el compromiso de adoptar las 40+9 recomendaciones del grupo de acción financiera internacional (GAFI). El transporte en Colombia ha sido considerado un servicio integrador tanto social como económicamente, su importancia ha estado determinada por los procesos históricos y las demandas cambiantes de la sociedad. Este juega un papel indispensable en el mercado ya que se convierte en el medio económico más importante y de mayor accesibilidad a diferentes regiones nacionales para el suministro de toda clase de productos. Siendo el caso la Superintendencia de Puertos y Transportes, instruye sobre los sistemas que las empresas deben implementar al interior de cada una a fin de minimizar riesgos referentes al LA/FT. El SIPLAFT es el sistema mediante el cual las empresas vigiladas deberán enviar la información referente a su implementación a través del sistema VIGIA. Dicha información debe estar siendo implementada por un oficial de cumplimiento quien dentro de la empresa estudio caso del presente proyecto desempeña determinadas funciones evitando así el LA/FT." |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 146664 |
| Nombre de persona | Ramírez Perdomo, Olga Patricia, |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 38718 |
| Nombre de persona | Cubillo Ibatá, Ana Derly, |
| Término indicativo de función/relación | Director |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 48361 |
| Nombre de persona | Gutiérrez Peña, Alma Yiseth |
| Término indicativo de función/relación | Asesor de tesis |
| 082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| edición | 21 |
| Clasificación | Th ME ERFA 025 |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL | |
| 9 (RLIN) | 146665 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Transporte de Carga |
| Subdivisión general | Servicios integrales |
| 650 #0 - MATERIA GENERAL | |
| 9 (RLIN) | 146666 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Lavado de Activos |
| Subdivisión general | Riesgos |
| 942 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | |
| Tipo de ítem Koha | e-Tesis |
| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) | Th ERFA 025 |
| Prefijo de la signatura | Th |
| Ocultar en el OPAC | Perdido | Esquema de clasificación | No circula | Colección | Sede propietaria | Localización actual | Adquirido | Signatura topográfica | Código de barras | Visto por última vez | Ejemplar | Tipo de ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Colección | Tesis y Trabajos de Grado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 2021-03-11 | Th ERFA 025 | 900000021120 | 2021-03-11 | Ej.1 | e-Tesis | |||
| En Colección | Tesis y Trabajos de Grado | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 2021-03-11 | Th ERFA 025 | 900000021121 | 2021-03-11 | Ej.2 | e-Tesis |