Suaza Héndez, Edinson
Nivel de cumplimiento de los sistemas de prevención de la corrupción y lavado de activos en empresas constructoras de Neiva / Edinson Suaza Héndez, Yaneth Quintero Ramírez, Willinton Guevara Chapuesgal; Asesor de Tesis Alma Yiseth Gutiérrez Peña , Datos electrónicos (1 archivos:690 MG) - 1 CD-ROM (43 páginas); sin ilustraciones; 12 cm
Tesis
Introducción -- Justificación -- Planteamiento del problema -- Objetivos -- Marco de referencia -- Metodología -- Conclusiones
"El presente estudio busca evaluar el grado de cumplimiento de los sistemas de prevención de la corrupción y el lavado de activos en las empresas constructoras de Neiva. Aunque en Colombia existen marcos regulatorios; como la Ley 1474 de 2011, la Ley 1908 de 2018 y el SAGRILAFT regulado por la Superintendencia de Sociedades, su implementación en regiones intermedias presenta desafíos significativos relacionados con limitaciones técnicas, económicas y culturales."
Revisoría Fiscal--Lavado de Activos--Empresas Constructoras de Neiva
Th ERFA 091
Nivel de cumplimiento de los sistemas de prevención de la corrupción y lavado de activos en empresas constructoras de Neiva / Edinson Suaza Héndez, Yaneth Quintero Ramírez, Willinton Guevara Chapuesgal; Asesor de Tesis Alma Yiseth Gutiérrez Peña , Datos electrónicos (1 archivos:690 MG) - 1 CD-ROM (43 páginas); sin ilustraciones; 12 cm
Tesis
Introducción -- Justificación -- Planteamiento del problema -- Objetivos -- Marco de referencia -- Metodología -- Conclusiones
"El presente estudio busca evaluar el grado de cumplimiento de los sistemas de prevención de la corrupción y el lavado de activos en las empresas constructoras de Neiva. Aunque en Colombia existen marcos regulatorios; como la Ley 1474 de 2011, la Ley 1908 de 2018 y el SAGRILAFT regulado por la Superintendencia de Sociedades, su implementación en regiones intermedias presenta desafíos significativos relacionados con limitaciones técnicas, económicas y culturales."
Revisoría Fiscal--Lavado de Activos--Empresas Constructoras de Neiva
Th ERFA 091