Zabala Molina, Bibiana Paola
Evaluación de la implementación del sarlaft en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano y la E.S.E Carmen Emilia Ospina del municipio de Neiva / Bibiana Paola Zabala Molina, Ángela Lucía Cuenca Calderón, Ingrid Lorena Galindo Silva; Asesor de Tesis Alama Yiseht Gutierrez Peña , Datos electrónicos (1 archivos:983 MG) - 1 CD-ROM (49 páginas); diagramas, tablas o cuadros; 12 cm
Tesis
Introducción -- Objetivos, objetivo general, objetivos específicos -- Justificación -- Descripción del problema, antecedentes, planteamiento del problema -- Marco referencial, marco legal, marco teórico, marco conceptual -- Metodología -- Resultados, diagnostico el estado actual del comportamiento del SARLAFT en el hospital Hernando Moncaleano y la ESE Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva, comparación de la implementación de las fases de SARLAFT según la normatividad circular externa 000009 del 2016 y circular externa 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021, diseñar propuesta de ajustes para el mejoramiento de la implementación del SARLAFT en las ESE empresas sociales del estado del sector de salud del municipio de Neiva -- Conclusiones
" El objeto del presente trabajo de grado se basó en evaluar la Implementación del SARLAFT que actualmente vienen gestionando las Empresas Sociales del Estado del Sector Salud en la ciudad de Neiva, tales como el Hospital Hernando Moncaleano y la ESE Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva, es decir, se realizó una encuesta con preguntas mixtas para saber el nivel de cumplimiento de la Circular Externa 0009 y su modificación 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021. En este se describe y se compara el estado de implementación de la normatividad vigente en administración del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo.
En nuestro trabajo, se emplearon técnicas que permitió hacer un análisis documental de tipo cualitativo por lo que se consideró una investigación descriptiva por el nivel de profundización en el conocimiento al que se pretendía llegar mediante el diseño metodológico.
Por último, en los análisis de estudio evidenciamos como resultados que las empresas ya están atendiendo los parámetros establecidos para mejorar la implementación del sistema de gestión del riesgo; pero no podemos olvidar que hay falencias o ausencias en la falta de actualización en ciertos elementos o lineamientos necesarios para la correcta, oportuna y eficiente gestión del riesgo de LA/FT/FPDAM. "
Revisoría Fiscal y Auditoría--Implementación del Sarlaft--E.S.E Carmen Emilia Ospina - Neiva
Th ERFA 068
Evaluación de la implementación del sarlaft en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano y la E.S.E Carmen Emilia Ospina del municipio de Neiva / Bibiana Paola Zabala Molina, Ángela Lucía Cuenca Calderón, Ingrid Lorena Galindo Silva; Asesor de Tesis Alama Yiseht Gutierrez Peña , Datos electrónicos (1 archivos:983 MG) - 1 CD-ROM (49 páginas); diagramas, tablas o cuadros; 12 cm
Tesis
Introducción -- Objetivos, objetivo general, objetivos específicos -- Justificación -- Descripción del problema, antecedentes, planteamiento del problema -- Marco referencial, marco legal, marco teórico, marco conceptual -- Metodología -- Resultados, diagnostico el estado actual del comportamiento del SARLAFT en el hospital Hernando Moncaleano y la ESE Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva, comparación de la implementación de las fases de SARLAFT según la normatividad circular externa 000009 del 2016 y circular externa 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021, diseñar propuesta de ajustes para el mejoramiento de la implementación del SARLAFT en las ESE empresas sociales del estado del sector de salud del municipio de Neiva -- Conclusiones
" El objeto del presente trabajo de grado se basó en evaluar la Implementación del SARLAFT que actualmente vienen gestionando las Empresas Sociales del Estado del Sector Salud en la ciudad de Neiva, tales como el Hospital Hernando Moncaleano y la ESE Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva, es decir, se realizó una encuesta con preguntas mixtas para saber el nivel de cumplimiento de la Circular Externa 0009 y su modificación 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021. En este se describe y se compara el estado de implementación de la normatividad vigente en administración del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo.
En nuestro trabajo, se emplearon técnicas que permitió hacer un análisis documental de tipo cualitativo por lo que se consideró una investigación descriptiva por el nivel de profundización en el conocimiento al que se pretendía llegar mediante el diseño metodológico.
Por último, en los análisis de estudio evidenciamos como resultados que las empresas ya están atendiendo los parámetros establecidos para mejorar la implementación del sistema de gestión del riesgo; pero no podemos olvidar que hay falencias o ausencias en la falta de actualización en ciertos elementos o lineamientos necesarios para la correcta, oportuna y eficiente gestión del riesgo de LA/FT/FPDAM. "
Revisoría Fiscal y Auditoría--Implementación del Sarlaft--E.S.E Carmen Emilia Ospina - Neiva
Th ERFA 068