Sintura Varela, Francisco José
Concesión de beneficios por colaboración eficaz con la Justicia : El lavado de activos : Normas penales y estados de excepción / Francisco José Sintura Varela - 268 p.
El Derecho Penal Gremial -- Breve recuento histórico sobre el Derecho Penal en Colombia -- Principios rectores. En la ley 81 de 1993 -- Naturaleza, requisitos y características de los beneficios -- El lavado de activos -- Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos -- Sipnosis de las cuarenta recomendaciones del informe del grupo de trabajo sobre medidas financieras relacionadas con el lavado de dinero -- Decreto No. 1872. Por el cual se interviene la actividad de las instituciones vigiladas por las Superintendencias Bancaria y de valores -- Normas penales y Estado de Excepción -- La Jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de su creación, frente a la conmoción interior y las facultades que ella otorga al Presidente -- Del Estado de Guerra Exterior -- Del Estado de conmoción Interior -- Del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica -- Principios de aplicación y control constitucional.
958-9421-10-5
Derecho penal
Derecho
345.056 / S618c
Concesión de beneficios por colaboración eficaz con la Justicia : El lavado de activos : Normas penales y estados de excepción / Francisco José Sintura Varela - 268 p.
El Derecho Penal Gremial -- Breve recuento histórico sobre el Derecho Penal en Colombia -- Principios rectores. En la ley 81 de 1993 -- Naturaleza, requisitos y características de los beneficios -- El lavado de activos -- Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos -- Sipnosis de las cuarenta recomendaciones del informe del grupo de trabajo sobre medidas financieras relacionadas con el lavado de dinero -- Decreto No. 1872. Por el cual se interviene la actividad de las instituciones vigiladas por las Superintendencias Bancaria y de valores -- Normas penales y Estado de Excepción -- La Jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de su creación, frente a la conmoción interior y las facultades que ella otorga al Presidente -- Del Estado de Guerra Exterior -- Del Estado de conmoción Interior -- Del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica -- Principios de aplicación y control constitucional.
958-9421-10-5
Derecho penal
Derecho
345.056 / S618c