000			nam a22 7a 4500
999			_c46039 _d46039
005			20210312122643.0
008			210311e2020 ck |||fsm||| 00| 0 spa d
040			_aCO-NeUS _bspa _erda
041			_aspa
100	1		_9146663 _aPulido Valderrama, Yeidy Patricia, _eaut
245	1	0	_aEjercicio del oficial de cumplimiento en las empresas de transporte de carga en la ciudad de Neiva. Estudio de caso empresa transportes y servicios integrales del sur S.A.S / _cYeidy Patricia Pulido Valderrama, Olga Patricia Ramírez Perdomo; Directora Ana Derly Cubillos Ibata; Asesora de Tesis Alma Yiseth Gutiérrez
256			_aDatos electrónicos (1 archivos:100 MG)
264	1		_aNeiva: _bUniversidad Surcolombiana, _c2020
300			_a1 CD-ROM (133 páginas); _btablas o cuadros; _c12 cm.
336			_2rdacontent _atxt _btxt
337			_2rdamedia _ac _bcd
338			_2rdacarrier _acd _bcd
347			_2rda _atexto _bpdf
502			_aTesis. _bEspecialista en Revisoría Fiscal y Auditoría _cUniversidad Surcolombiana. Facultad de Economía y Administración. Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoria. _d2020
505			_a Resumen --Antecedentes -- Justificación -- Planteamiento del problema -- Objetivos, objetivo general, objetivo específicos -- Marco referencial , marco conceptual, marco normativo, estado del arte -- Metodología, metodología de la investigación, descripción de la población, técnicas de recolección de datos, instrumentos -- Resultados, descripción de los resultados -- Conclusiones
520			_a" A raíz de la problemática que se venía generando desde los años treinta y ante la necesidad de combatir algo de tal magnitud como lo es el narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo en el ámbito internacional y nacional. Las convenciones de las naciones unidas determino la importancia y la necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas efectivas que permitan minimizar y eliminar estas prácticas. El grupo de acción financiera internacional de Sudamérica (GAFISUD) conformado por países de américa del sur, incluido Colombia adquirió el compromiso de adoptar las 40+9 recomendaciones del grupo de acción financiera internacional (GAFI). El transporte en Colombia ha sido considerado un servicio integrador tanto social como económicamente, su importancia ha estado determinada por los procesos históricos y las demandas cambiantes de la sociedad. Este juega un papel indispensable en el mercado ya que se convierte en el medio económico más importante y de mayor accesibilidad a diferentes regiones nacionales para el suministro de toda clase de productos. Siendo el caso la Superintendencia de Puertos y Transportes, instruye sobre los sistemas que las empresas deben implementar al interior de cada una a fin de minimizar riesgos referentes al LA/FT. El SIPLAFT es el sistema mediante el cual las empresas vigiladas deberán enviar la información referente a su implementación a través del sistema VIGIA. Dicha información debe estar siendo implementada por un oficial de cumplimiento quien dentro de la empresa estudio caso del presente proyecto desempeña determinadas funciones evitando así el LA/FT."
700	1		_9146664 _aRamírez Perdomo, Olga Patricia, _eaut
700	1		_938718 _aCubillo Ibatá, Ana Derly, _edrt
700	1		_948361 _aGutiérrez Peña, Alma Yiseth _eths
082	0	4	_221 _aTh ME ERFA 025
650		0	_9146665 _aTransporte de Carga _xServicios integrales
650		0	_9146666 _aLavado de Activos _xRiesgos
942			_2Local _cCD _hTh ERFA 025 _kTh