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003			CO-NeUS
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008			150611b2011 ck a | |||| 00| 0 spa d
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040			_aCO-NeUS _bEspañol
041			_aspa
082	0	4	_a364.168 _bS168s
100			_aSintura, Francisco _984353
245	1	0	_aSistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo _cpor Francisco Sintura, Wilson Martínez, Fernando Quintana
264			_aBogotá _bLegis Editores _c2011
300			_axxi, 407 páginas _bdiagramas, tablas _c24 cm. + _e1 CD-ROOM (12 cm.)
504			_aIncluye referencias bibliográficas.
505	0		_aMarco jurídico de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo -- Restrospectiva en el derecho colombiano -- Estándares internacionales en materia de prevención -- Normatividad colombiana vigente -- Características y alcances de la Lista Clinton -- Metodología para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo -- Alcance del SARLA/FT y del SIPLA/FT -- Contexto internacional -- Propuesta metodológica.
650	1	7	_aLavado de dinero _zColombia _9114473
650	2	7	_aTerrorismo _xFinanciación _xPrevención _9133259
650	2	7	_aMoneda _xLegislación _9116847
700			_aMartínez, Wilson _965729
700			_aQuintana, Fernando _976473
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999			_c38442 _d38442