Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos / Miguel Cano C., Danilo Lugo ; con la colaboración de Donaliza C. de Bernal, Juan Pablo Rodríguez C., René M. Castro
By: Cano C., Miguel [autor]
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Contributor(s): Lugo C., Danilo.
Series: Colección Textos Universitarios / Contabilidad.Bogotá : Ecoe, 2002 Description: 365 p. : il. : cuadros, fotos y gráficos ; 24 cm. + CD ROM.ISBN: 958-648-376-2.Subject(s): Auditoría forense | Practica forense administrativa | Investigacion criminal | Lavado de dinero y activos -- investigacion -- america latinaDDC classification: 657.45 / | Item type | Current location | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
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Libros
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Biblioteca Central | General | 657.45 / C227a (Browse shelf) | 8001 | 1 | Available | CO | 8000012860 | ||
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Aspectos relativos al lavado de activos y a la auditoría forense -- Concepto y características del lavado de
del dinero y activos -- Concepto y generalidades de la auditoría forense -- Normativa relacionada con el
lavado de dinero y activos (Usa Patriot, Victory Act, Ley Sarbanes Oxley y Basilea II) -- Administración de
riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos -- Concepto y generalidades sobre el
riesgo -- Control interno -- Modalides de lavado de dinero y activos -- Análisis de casos -- Procedimientos de
auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero y activos -- Auditoría -- Bibliografía --
El CD ROM se puede visualizar en la Biblioteca Electrónica
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